世界微头条丨海南海药(000566):独立董事年度述职报告
2023-04-10 20:09:34来源：中财网
海南海药股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
(相关资料图)
作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉地履行工作职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了事前认可意见或独立意见，并就公司的未来规划、业务发展、管理运营、风险管控等提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就2022年度独立董事履行职责情况总结汇报如下： 一、独立董事的基本情况
第十届董事会独立董事3名：魏玉林先生、张强先生、孟兆胜先生。
二、出席会议及投票情况
报告期内，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每项议案，积极参与讨论，在充分了解事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极的作用。
（一）出席股东大会会议情况
2022年度，公司共召开6次股东大会，孟兆胜先生参加5次；魏玉林先生参加5次，张强先生参加2次。
（二）出席董事会会议情况
2022年度，公司第十届董事会共召开11次会议，具体参加情况如下：
| 姓名 | 应出席 次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未 亲自出席会议 |
| 魏玉林 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 张强 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 孟兆胜 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
2022年度，独立董事就董事会议案发表以下独立意见：
1、2022 年 3月 21 日，公司第十届董事会第二十二次会议，独立董事对与关联方新兴际华集团财务有限公司签订《金融服务协议》、接受关联方财务资助延期及拟对交易性金融资产股份进行处置发表了独立意见。
2、2022 年 3月 28 日，公司第十届董事会第二十三次会议，独立董事关于选举第十届董事会非独立董事候选人及签署债务清偿协议发表了独立意见。
3、2022 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第二十四次会议，独立董事关于签署还款协议、补选公司第十届董事会非独立董事候选人及选举公司董事长和聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2022年4月25日，公司第十届董事会第二十五次会议，独立董事就利润分配、聘请审计机构、内部控制自我评价报告、募集资金相关事项、财务公司风险持续评估报告、证券投资情况、与关联方资金往来、公司对外担保事项的专项说明等事项发表了独立意见。
5、2022年8月24日，公司第十届董事会第二十九次会议，独立董事就2022 年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、公司对外担保情况、募集资金相关事项及财务公司风险持续评估报告发表了独立意见。
6、2022年9月1日，公司第十届董事会第三十次会议，独立董事就公开挂牌转让上海力声特43% 的股权发表了独立意见。
7、2022年10月20日，公司第十届董事会第三十一次会议，独立董事就公开挂牌转让上海力声特 43% 的股权暨关联交易及对上海力声特相关担保事项发表了独立意见。
四、专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，我们在职权范围内开展工作，并提出意见及建议。
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议。公司审计委员会委员勤勉尽职，认真履行了公司内部审计与外部审计之间的沟通、监督、核查职责。在年报审计期间，公司独立董事、财务负责人、审计部与年审会计师事务所就公司年报审计时间节点，年报审计范围、重点审计领域、内控重点审计领域、审计关注事项等内容与会计师事务所进行沟通；并就公司内部审计计划及报告进行审核。
审计委员会委员对公司及审计机构提出了相关审计要求，履行了审计委员会职责。同时也定期审阅公司编制的财务会计报表及定期报告等。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议。为完善公司本级经理层、总监级、所属企业主要负责人薪酬考核管理机制，结合2022年公司经营预算目标，建立与公司经营活动及其成果相匹配的约束和激励机制。报告期，薪酬与考核委员会审议通过了《关于海药股份本级经理层、总监级、所属企业主要负责人2022年薪酬考核执行方案的议案》。
3、董事会提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会共召开2次会议。董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定履责，对公司董事人员任免及高级管理人员的聘任进行了审核。
4、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会共召开1次会议。董事会战略委员审议了子公司重庆天地药业有限责任公司乌杨医药产业园项目后续落地产品修订方案。
五、履行职责
2022年度，我们通过参加公司董事会、股东大会、专门委员会会议及公司组织的相关研讨会，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营和财务状况进行了更加全面的了解，重点关注公司对外担保、关联交易、重大债务的还款情况、仿制药一次性评价、带量采购、委托加工、资产转让等方面。并积极与公司其他董事、监事、高级管理人员交流、沟通，听取公司管理层对公司经营状况和发展规划方面的汇报，并提出建议和想法，积极发挥独立董事的作用。
六、其他工作情况
1.报告期内，独立董事没有提议召开董事会会议的情况。
2.报告期内，独立董事未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3.报告期内，独立董事没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本报告期内，在独立董事履职过程中得到了公司各位董事、监事、高管及其他部门人员的大力支持，公司充分尊重独立董事的意见和建议，充分发挥独立董事的作用。
2023 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：魏玉林 孟兆胜 张强
2023年4月11日
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